Det var Länsstyrelsen som gjorde tillsynen i början av året. Regelverket kring penningtvätt innebär att företag som tar emot större kontanta betalningar behöver se över sina verksamheter.
Under kontrollen framgick att bolaget i Kiruna inte gjort någon allmän bedömning av hur stor risken är att de utnyttjas för penningtvätt, eller finansiering av terrorism. Bolaget hade inte heller redogjort för vilka produkter de säljer.
Enligt bolaget själva hade de tittat på vissa faktorer, och delat in kunder i riskklasser där ID-kontroll använts som vägledning. Det var inte en tillräcklig åtgärd för att kunna bedöma riskerna för penningtvätt, enligt myndigheten.
Beslutet om straffavgift kan komma att överklagas i förvaltningsrätten.