Det var på sommaren 2021 som en 34-åring i Stockholm tog emot 550 000 kronor från det indiska företaget. Tre dagar senare användes hans betalkort på ett så kallat showroom till att köpa en Tesla för 495 000 kronor. 34-åringen menar dock att det inte var han själv som gjorde detta köp.
I polisförhör har han uppgett att han lånat ut sitt kort till en kompis, men aldrig fått tillbaka kortet och därefter har han spärrat det. Två dagar senare säljs samma bil till en bilfirma i Uppsala för 425 000, den här gången är det en man i 30-årsåldern från Piteå som står som säljare på köpekontraktet.
Under polisutredningen visar det sig att det är ett flertal personer inblandade i bilaffären. Telefonnumret som lämnas som kontaktuppgift i samband med Uppsala-affären går nämligen till en tredje man, också det en Piteåbo. Men pengarna sätts in på en fjärde mans konto, en Luleåbo i 25-årsåldern.
Personen som upplät sitt telefonnummer har avskrivits från utredningen. Men de andra tre, 34-åringen, Piteåbon och Luleåbon åtalas nu för grovt penningtvättbrott i Solna tingsrätt. Alla tre nekar till brott och i polisförhör har de uppgett att de inte ens känner till varandra.
Härvan ska nu nystas upp i Solna tingsrätt. De tre männen riskerar upp till sex års fängelse.